中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司第十二届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2024年2月7日发出，会议于2024年2月8日以书面传签方式召开。会议应参与投票董事15人，实际参与投票董事15人，会议有效行使表决权票数15票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

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